金融機構有以下行為致使

A. 說明致使國有資產流失的違法行為有哪些

國有資產流失查處的表現形式：
①應當進行國有資產評估時專，不按規定進行資產評估，屬或者任意壓低評估值。[1]
②在進行國有產權轉讓和處置國有有形資產或者無形資產時，違反規定，無償或以低於市場的價格轉讓給非全民單位或者個人。
③在實行承包、租賃時，違反規定，低價發包或租賃。
④在企業改制時，將國有資產低價折股、低價出售或者無償分給個人。
⑤在財務管理中，非法侵佔國有資產。
⑥在行使企業經營權時，濫用經營權，侵佔國家所有者權益。
⑦在股份制企業和中外合資、合作企業中，損害國有股權益和中方權益。
⑧在行使出資權、監督管理權時，由於違反規定，非法干預企業經營權致使國有資產流失。
國有資產流失查處是指國有資產的經營者、佔用者、出資者、管理者，違犯國家法律、法規及其他有關規章制度，造成國有資產損失的行為。

B. 掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處，並造成公私財物損失無法挽回的解釋是什麼

偽證罪，捏造事實做偽證或者隱瞞罪證的，構成本罪。

C. 綁架行為致使被綁架人死亡的（過失）應該定什麼罪

犯前款罪，致使被綁架人死亡或者殺害被綁架人的，處死刑，並處沒收財產。

D. 致使債產生的事實和行為，既可以是合法的也可以是非法的怎麼理解

合法的事實和行為能夠致使債的產生，這就不同解釋了。
你看一下債內的容發生原因：
又稱債的發生根據，是指產生債的法律事實，產生債的法律事實主要有：合同、不當得利、無因管理、侵權行為、締約過失及其他。(1)合同，是當事人之間設立、變更、終止民事關系的協議，是債得以產生的最主要、最常見的法律事實。(2)不當得利，是指沒有法律或合同上的根據而獲益，從而致使他人受到損害的事實。注意，其性質不是受益人實施的違法行為。 (3)無因管理，是指行為人沒有約定或法定的義務，為避免他人利益受損失而對他人的事務進行管理或服務所實施的行為。(4)侵權行為，是行為人單方一實施的侵害他人財產或人身權利的不法行為。(5)締約仁的過失，因一方當事人於締結合同之際具有過失，從而導致合同的不成立、無效或被撤銷，使對方當事人遭受損害的情形。(6)其他情形。由其他的法律行為引起債的發生，如遺贈。
其中的第（2）（4）（5）點都說明了非法的事實和行為也可以致使債的產生。

E. 如何理解 當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的 與 當

《中華人民共和國合同法》第九十四條有下列情形之一的，當事人可以解版除合同：
（一）因權不可抗力致使不能實現合同目的；
（二）在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；
（三）當事人一方遲延履行主要債務，經催告後在合理期限內仍未履行；
（四）當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的；
（五）法律規定的其他情形。
「當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的」此一項規定了兩種情形。前半句規定的是定期債務。所謂定期債務，是指合同的履行期限對於債權人合同目的的實現具有決定性的意義。如果債務人不在某一特定時間履行，將會使以後的履行對債權人毫無意義，從而使債權人的合同目的不能實現。在此情形，債權人無須催告即可解除合同。後半句規定的其他違約行為，如果達到了使對方的合同目的不能實現的程度，盡管法律在該處沒有明確規定解除權，對方當事人也可以此限規定取得解除權。

F. 根據《反洗錢法》規定,金融機構違反保密規定,泄露有關信息的給予以下處分( )

根據《中華人民共和國反洗錢法》 ，根據《反洗錢法》規定,金融機構違反保密規定,泄露有關信息的給予以下處分(A、 B、D、E)

第三十二條金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正；情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,並對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款：

（一）未按照規定履行客戶身份識別義務的；

（二）未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的；

（三）未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；

（四）與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；

（五）違反保密規定,泄露有關信息的；

（六）拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的；

（七）拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的.

金融機構有前款行為,致使洗錢後果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,並對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。

(6)金融機構有以下行為致使擴展閱讀：

第三十條反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：

（一）違反規定進行檢查、調查或者採取臨時凍結措施的；

（二）泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業秘密或者個人隱私的；

（三）違反規定對有關機構和人員實施行政處罰的；

（四）其他不依法履行職責的行為。

第三十一條金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正；情節嚴重的，建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分：

（一）未按照規定建立反洗錢內部控制制度的；

（二）未按照規定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的；

（三）未按照規定對職工進行反洗錢培訓的。

G. 說明致使國有資產流失的違法行為有哪些

依據《關於國有資產流失查處工作有關規定的通知》國資法規發（1998）2號，致使國有資產流失的違法行為主要包括下列幾種：
(一)在發生應當進行資產評估的情形時，不按規定進行評估，或者在評估中故意壓低資產評估價值，造成國有資產權益損失的行為；
(二)在進行國有資產產權轉讓時，違反國家規定或超越法定許可權，將國有資產低價出讓或無償轉讓給非全民單位或者個人，造成國有資產權益損失的行為；
(三)在處置國有有形資產或無形資產時，違反國家規定或超越法定許可權，擅自處置，造成國有資產權益損失的行為；
(四)在國有企業承包或租賃經營中，違反國家規定，低價發包或出租，造成國有資產權益損失的行為；
(五)在國有企業股份制改造時，違反國家規定將國有資產低價折股、低價出售、或者無償分給個人，造成國有資產權益損失的行為；
(六)在公司制企業、中外合資、合作企業設立或經營管理過程中，國有股持股單位或其委派的股權代表、中方出資者、合作者與他人惡意串通，損害國家所有者權益或對損害國家所有者權益的行為不反對、不制止，造成國有資產權益損失的行為；
(七)國有企業經營者在行使經營權時，不受所有者約束，濫用企業經營權，造成國有資產權益損失的行為；
(八)國有資產運營、管理機構在行使出資權、管理監督權時，違反規定，非法干預企業經營權，造成國有資產權益損失的行為；
(九)在企業重組中，不依法辦理資產轉移手續，或借機逃避國家債務，造成國有資產權益損失的行為。

H. 多少錢才構成詐騙罪

一、超過多少錢算詐騙罪
詐騙罪是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。
根據《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》一、根據《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規定，詐騙公私財物數額較大的，構成詐騙罪。個人詐騙公私財物2000元以上的，屬於「數額較大」;個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬於「數額巨大」。
二、涉嫌詐騙罪能取保候審嗎
申請取保候審要滿足以下條件：
刑事訴訟法第六十五條明確規定，人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審：
(一)可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的;
(二)可能判處有期徒刑以上刑罰，採取取保候審不致發生社會危險性的;
(三)患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，採取取保候審不致發生社會危險性的;
(四)羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要採取取保候審的。
犯詐騙罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
由此可見，如果涉嫌詐騙罪可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的或者涉嫌詐騙罪可能判處有期徒刑以上刑罰，但是社會危險性極小的，嫌疑人及其家屬完全可以為其辦理取保候審手續。

I. 明知誣告陷害行為可能導致他人被判處死刑，仍誣實施告陷害行為，致使他人被判處死刑的，該如何定性！

第二來百四十三條 捏造源事實誣告陷害他人，意圖使他人受刑事追究，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成嚴重後果的，處三年以上十年以下有期徒刑。如果誣告陷害行為導致他人被錯判死刑的，應以誣告陷害罪與故意殺人罪（間接正犯）的想像競合犯論處。即故意殺人罪論處。

想像競合犯：也稱想像的數罪、觀念的競合、一行為數法，是指一個行為觸犯了數個罪名的情況。
想像競合犯具有以下特徵： 行為人只實施了一個犯罪行為,同時觸犯了數個罪名。由於行為本身有多重屬性或者行為造成了多個結果，使得一行為在形式上和外觀上同時符合刑法規定的數個犯罪的特徵。這里所說數罪是指刑法規定的不同種罪名。
中國刑法理論認為，對想像競合犯，應採取「從一重罪處斷」的原則，按行為所觸犯的數個罪名中法定刑最重的罪名定罪處刑。

J. 因個人原因致使公司造成嚴重虧損，對個人是否能追究其法律責任該追究其何法律責任

員工無意給公司造成損失，因個人原因給公司造成經濟損失不算犯法，不會追究法律責任，不過用人單位可以要求員工承擔損失賠償的。

〈工資支付暫行規定〉第十六條 因勞動者本人原因給用人單位造成經濟損失的，用人單位可按照勞動合同的約定要求其賠償經濟損失。經濟損失的賠償，可從勞動者本人的工資中扣除。但每月扣除的部分不得超過勞動者當月工資的20%。若扣除後的剩餘工資部分低於當地月最低工資標准，則按最低工資標准支付。

(10)金融機構有以下行為致使擴展閱讀

勞動者承擔賠償責任的方式

因勞動者過錯造成用人單位直接經濟損失的，勞動者依法應當承擔賠償責任，用人單位可以採取在解除或終止勞動關系的情況下主張一次性賠償，也可以依法扣除勞動者在職期間工資的方式分期賠償。

《工資支付暫行規定》第十六條規定：「因勞動者本人原因給用人單位造成經濟損失的，用人單位可按照勞動合同的約定要求其賠償經濟損失。經濟損失的賠償，可從勞動者本人的工資中扣除。但每月扣除的部分不得超過勞動者當月工資的20%。

若扣除後的剩餘工資部分低於當地月最低工資標准，則按最低工資標准支付」。用人單位扣發勞動者工資需要有合理合法的依據，如果既沒有約定又不能證明員工存在違規行為的事實以及證明員工的行為給用人單位造成經濟損失，反倒是勞動者可以提起勞動仲裁，要求用人單位補發工資以及支付因剋扣工資而產生的經濟補償金。