根據反恐怖法的規定金融機構

Ⅰ 根據中華人民共和國反恐怖主義法第三條規定，哪些行為被認定為恐怖活動

根據《中華人民共和國反恐怖主義法》第三條 恐怖主義，是指通過暴力、破壞、恐嚇等手段，製造社會恐慌、危害公共安全、侵犯人身財產，或者脅迫國家機關、國際組織，以實現其政治、意識形態等目的的主張和行為。

本法所稱恐怖活動，是指恐怖主義性質的下列行為：

（一）組織、策劃、准備實施、實施造成或者意圖造成人員傷亡、重大財產損失、公共設施損壞、社會秩序混亂等嚴重社會危害的活動的；

（二）宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，或者非法持有宣揚恐怖主義的物品，強制他人在公共場所穿戴宣揚恐怖主義的服飾、標志的；

（三）組織、領導、參加恐怖活動組織的；

（四）為恐怖活動組織、恐怖活動人員、實施恐怖活動或者恐怖活動培訓提供信息、資金、物資、勞務、技術、場所等支持、協助、便利的；

（五）其他恐怖活動。 本法所稱恐怖活動組織，是指三人以上為實施恐怖活動而組成的犯罪組織。 本法所稱恐怖活動人員，是指實施恐怖活動的人和恐怖活動組織的成員。 本法所稱恐怖事件，是指正在發生或者已經發生的造成或者可能造成重大社會危害的恐怖活動。

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根據《中華人民共和國反恐怖主義法》第十二條 國家反恐怖主義工作領導機構根據本法第三條的規定，認定恐怖活動組織和人員，由國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構予以公告。

第十三條 國務院公安部門、國家安全部門、外交部門和省級反恐怖主義工作領導機構對於需要認定恐怖活動組織和人員的，應當向國家反恐怖主義工作領導機構提出申請。

第十四條 金融機構和特定非金融機構對國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構公告的恐怖活動組織和人員的資金或者其他資產，應當立即予以凍結，並按照規定及時向國務院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門報告。

第十五條 被認定的恐怖活動組織和人員對認定不服的，可以通過國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構申請復核。國家反恐怖主義工作領導機構應當及時進行復核，作出維持或者撤銷認定的決定。復核決定為最終決定。 國家反恐怖主義工作領導機構作出撤銷認定的決定的，由國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構予以公告；資金、資產已被凍結的，應當解除凍結。

第十六條 根據刑事訴訟法的規定，有管轄權的中級以上人民法院在審判刑事案件的過程中，可以依法認定恐怖活動組織和人員。對於在判決生效後需要由國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構予以公告的，適用本章的有關規定。

Ⅱ 根據《反恐怖主義法》的規定，有關部門應當建立什麼，依靠

《反恐怖主義法》規定，公安機關、國家安全機關和有關部門應當依靠( 群眾 )，加強基層基礎工作，建立基層情報信息工作力量，提高反恐怖主義情報信息工作能力

Ⅲ 根據（反恐怖主義法）的規定，簡述公安機關在調查恐怖活動嫌疑人時可以責令其遵守的約束措施這個一個簡

公安機關調查恐來怖活動源嫌疑，經縣級以上公安機關負責人批准，可以根據其危險程度，責令恐怖活動嫌疑人員遵守下列一項或者多項約束措施：

（一）未經公安機關批准不得離開所居住的市、縣或者指定的處所；

（二）不得參加大型群眾性活動或者從事特定的活動；

（三）未經公安機關批准不得乘坐公共交通工具或者進入特定的場所；

（四）不得與特定的人員會見或者通信；

（五）定期向公安機關報告活動情況；

（六）將護照等出入境證件、身份證件、駕駛證件交公安機關保存。

公安機關可以採取電子監控、不定期檢查等方式對其遵守約束措施的情況進行監督。

採取前兩款規定的約束措施的期限不得超過三個月。對不需要繼續採取約束措施的，應當及時解除。

Ⅳ 我國《反恐法》對銀行等金融機構有什麼規定

《中華人民共和國反恐怖主義法》中有兩大處關於銀行等金融行業的規定，一處在安全防範一處在法律責任
第三章 安全防範
第二十四條 國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構依法對金融機構和特定非金融機構履行反恐怖主義融資義務的情況進行監督管理。
國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以依法進行調查，採取臨時凍結措施。
第二十五條 審計、財政、稅務等部門在依照法律、行政法規的規定對有關單位實施監督檢查的過程中，發現資金流入流出涉嫌恐怖主義融資的，應當及時通報公安機關。
第二十六條 海關在對進出境人員攜帶現金和無記名有價證券實施監管的過程中，發現涉嫌恐怖主義融資的，應當立即通報國務院反洗錢行政主管部門和有管轄權的公安機關。
第九章 法律責任
第八十三條 金融機構和特定非金融機構對國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構公告的恐怖活動組織及恐怖活動人員的資金或者其他資產，未立即 予以凍結的，由公安機關處二十萬元以上五十萬元以下罰款，並對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處十萬元以下罰款；情節嚴重的，處五十萬元 以上罰款，並對直接接責任人員，處十萬元以上五十萬元以下罰款，可以並處五日以上十五日以下拘留。

Ⅳ 根據《反洗錢法》金融機構對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存幾年

《反洗錢法》第十九條規定：客戶交易信息在交易結束後，應當至少保存五年。

Ⅵ 根據反恐怖主義法的規定任何單位和個人不得怎麼樣

根據《反恐怖主義法》的規定，任何單位和個人不得編造、傳播虛假恐怖事件信息，不得報道、傳播可能引起模仿的恐怖活動的實施細節。

Ⅶ 根據《反恐怖主義法》的規定，安置教育由什麼組織實施

用戶選擇來：D
8.（單選題）根據自《反恐怖主義法》的規定，安置教育由（ ）組織實施。
A.設區的市級以上地方人民政府
B.縣級以上人民政府
C.國家反恐怖主義工作領導機構
D.省級人民政府
正確答案：D用戶選擇：C
9.（單選題）根據《反恐怖主義法》的規定，（ ）設立反恐怖主義工作領導機構。
A.設區的市級以上地方人民政府
B.省級人民政府
C.縣級人民政府
D.各級人民政府

Ⅷ 根據《反恐怖主義法》的規定，各級人民政府 設立反恐領導機構

根據《反恐怖主義法》的規定，安置教育由省級人民政府組織實施。

第三十條對恐怖活動罪犯和極端主義罪犯被判處徒刑以上刑罰的，監獄、看守所應當在刑滿釋放前根據其犯罪性質、情節和社會危害程度，服刑期間的表現，釋放後對所居住社區的影響等進行社會危險性評估。

進行社會危險性評估，應當聽取有關基層組織和原辦案機關的意見。經評估具有社會危險性的，監獄、看守所應當向罪犯服刑地的中級人民法院提出安置教育建議，並將建議書副本抄送同級人民檢察院。

(8)根據反恐怖法的規定金融機構擴展閱讀：

本法所稱恐怖活動，是指恐怖主義性質的下列行為：

（一）組織、策劃、准備實施、實施造成或者意圖造成人員傷亡、重大財產損失、公共設施損壞、社會秩序混亂等嚴重社會危害的活動的；

（二）宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，或者非法持有宣揚恐怖主義的物品，強制他人在公共場所穿戴宣揚恐怖主義的服飾、標志的；

（三）組織、領導、參加恐怖活動組織的；

（四）為恐怖活動組織、恐怖活動人員、實施恐怖活動或者恐怖活動培訓提供信息、資金、物資、勞務、技術、場所等支持、協助、便利的。

Ⅸ 根據反恐怖主義法的規定有關部門應當建立什麼依靠動員

該法第八條第1款規定，公安機關、國家安全機關和人民檢察院、人民法院、司法行政機關以及其他有關國家機關，應當根據分工，實行工作責任制，依法做好反恐怖主義工作。
該條第三十條具體規定了涉及檢察機關的工作責任問題。條文附後。

附《中華人民共和國反恐怖主義法》（2015年12月27日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十八次會議通過）

第八條公安機關、國家安全機關和人民檢察院、人民法院、司法行政機關以及其他有關國家機關，應當根據分工，實行工作責任制，依法做好反恐怖主義工作。
中國人民解放軍、中國人民武裝警察部隊和民兵組織依照本法和其他有關法律、行政法規、軍事法規以及國務院、中央軍事委員會的命令，並根據反恐怖主義工作領導機構的部署，防範和處置恐怖活動。
有關部門應當建立聯動配合機制，依靠、動員村民委員會、居民委員會、企業事業單位、社會組織，共同開展反恐怖主義工作。

第三十條對恐怖活動罪犯和極端主義罪犯被判處徒刑以上刑罰的，監獄、看守所應當在刑滿釋放前根據其犯罪性質、情節和社會危害程度，服刑期間的表現，釋放後對所居住社區的影響等進行社會危險性評估。進行社會危險性評估，應當聽取有關基層組織和原辦案機關的意見。經評估具有社會危險性的，監獄、看守所應當向罪犯服刑地的中級人民法院提出安置教育建議，並將建議書副本抄送同級人民檢察院。
罪犯服刑地的中級人民法院對於確有社會危險性的，應當在罪犯刑滿釋放前作出責令其在刑滿釋放後接受安置教育的決定。決定書副本應當抄送同級人民檢察院。被決定安置教育的人員對決定不服的，可以向上一級人民法院申請復議。
安置教育由省級人民政府組織實施。安置教育機構應當每年對被安置教育人員進行評估，對於確有悔改表現，不致再危害社會的，應當及時提出解除安置教育的意見，報決定安置教育的中級人民法院作出決定。被安置教育人員有權申請解除安置教育。
人民檢察院對安置教育的決定和執行實行監督。