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銀行金融機構綜合評價自評報告

發布時間:2020-12-15 07:07:54

1. 境內銀行應對機構申報主體填寫的信息與該機構提供的什麼或什麼

你好:

你們抄是什麼行業的單位襲?「誠信服務示範單位」申報評比是按行業系統進行的。

凡申請「誠信服務示範單位評估」的單位,應對照本系統「誠信服務示範單位」評審規定的評估內容和評分細則進行自評,符合申報標準的可填寫出《計單位申報誠信評估自評報告》。《自評報告》應對本單位符合的評估內容做出詳細說明,並附有相應的說明資料或文件。填寫《誠信單位報表》(文件上有附件)一式二份,經法定代表入簽字並加蓋單位公章,連同《自評報告》報所屬地方行業協會。

提供勘察設計行業的「誠信服務示範單位評估」文件,供你參考。

附件:誠信示範單位申報文件.DOC

2. 保險公司反洗錢自評報告

而按照金融行動特別工作組(FATF) 2007年「中國反洗錢工作全面評估報告」,國際反洗錢和反恐融資40+9條標准中,中國仍有9條不達標;以洗錢罪定罪的案例太少,不足以說明反洗錢的有效性;證券、基金、保險行業的反洗錢工作剛剛起步,還未顯現效果。 海量信息價值不高 嚴立新認為,現在是存款立行,商業銀行之間的競爭非常激烈,不排除有的銀行有意識或無意識地不去深究存款的來源。另外,商業銀行對大額交易、可疑交易並不多加甄別便上報給央行反洗錢監測分析中心,造成有針對性的數據淹沒在海量信息里,從而增加了識別難度。 「這反映了銀行類金融機構『不求有功,但求無過』、『多報無罪,少報漏報不報有責』、『既然規定,只能應付』的思維傾向和做法。」嚴立新說。

3. 銀行會計工作升級自評報告

您好!
可以在網上搜索一下範本,然後借鑒格式,自己組織一下語言就好了啊!

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