金融機構收到人民銀行的質詢通知書

A. 公司支票透支了但一直沒有收到人民銀行的罰款通知書是怎麼回事

公司支票能透支？抄？？？？？？
我讀過小學你不要騙我。
空頭支票:是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實有的可供合法支配的存款不足以支付票據金額的支票
跟據司法解釋5000元以上不滿5萬的認定為數額較大，5萬元以上不滿50萬的認定為數額巨大，50萬元以上的認定為數額特別巨大。
l、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；
2、數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；
3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
人 民 銀 行是管理其它商 業 銀 行 的，不會也無權處罰你公司。

B. 收到人民銀行的處罰通知書後賬戶會被凍結嗎

您好
人民銀行的處罰通知，如果不嚴重的話不會凍結你的 賬戶，一般是按照通知書里的金額進行處罰的，多收你一塊錢似乎是手續費一類，第一次全額繳納後，再行的處罰是屬於違法的銀行才會凍結帳戶。

C. 按照《金融機構反洗錢監督管理辦法》金融機構發生哪些情況應及時向中國人民銀行或其分支機構報告

按照《金抄融機構反洗錢監督管理辦法》金融機構發生主要反洗錢內控制度修訂；反洗錢工作機構和崗位人員調整、聯系方式變更等情況應當及時向中國人民銀行或其分支機構報告。

根據《金融機構反洗錢監督管理辦法》第十三條 金融機構發生下列情況的，應當及時（發生後10 個工作日內）向中國人民銀行或其分支機構報告：

（一）主要反洗錢內控制度修訂；

（二）反洗錢工作機構和崗位人員調整、聯系方式變更；

（三）涉及本機構反洗錢工作的重大風險事項；

（四）洗錢風險自評估報告或其他相關風險分析材料；

（五）其他由中國人民銀行明確要求立即報告的涉及反洗錢事項。

(3)金融機構收到人民銀行的質詢通知書擴展閱讀：

《金融機構反洗錢監督管理辦法》第十條 中國人民銀行建立金融機構反洗錢定期報告制度。定期報告制度的具體內容和報告方式由中國人民銀行統一規定、調整。

反洗錢報告機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人向負責監管的中國人民銀行或其分支機構報送反洗錢工作報告及其他信息資料，如實反映反洗錢工作情況。反洗錢報告機構應當對相關信息的真實性、完整性、及時性負責。

D. 中國人民銀行及其支行走訪金融機構時反洗錢工作人員應出示什麼證件

執法證。

中國人民銀行是我國反洗錢行政主管部門，代表國家進行反回洗錢業務的檢查、答調查、走訪，中國人民銀行對金融機構的反洗錢走訪，應該是一種行政執法行為，應該出示執法證。沒有出示合法證件的，金融機構工作人員有權拒絕調查或走訪。
《中華人民共和國反洗錢法》：
第二十三條國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發現可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。調查可疑交易活動時，調查人員不得少於二人，並出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。調查人員少於二人或者未出示合法證件和調查通知書的，金融機構有權拒絕調查。

E. 因開空頭支票收到中國人民銀行行政處罰意見告知書'請問去哪個銀行交罰款謝謝

你好 收到告知書還不能去繳納罰款，這時候你有2種選擇，一種是收到版告知書起
3-5個工作日權內到人民銀行進行申辯。另一種是等20天左右會收到中國人民銀行行政處罰決定書，收到決定書起15天內到指定的7家工商銀行繳納罰款。 如果你比較急的話，可以自己前去人民銀行提前領取行政處罰決定書。希望對你有所幫助！

F. 金融機構應當按照中國人民銀行的規定，報送反洗錢統計報表、信息資料以及（）與反洗錢工作有關的內容。

C、稽核審計報告。

《金融機構反洗錢規定》第十七條金融機構應當按照中國內人民銀容行的規定，報送反洗錢統計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。

(6)金融機構收到人民銀行的質詢通知書擴展閱讀：

中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以採取下列措施進行反洗錢現場檢查：

（一）進入金融機構進行檢查；

（二）詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明；

（三）查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，並對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存；

（四）檢查金融機構運用電子計算機管理業務數據的系統。

中國人民銀行或者其分支機構實施現場檢查前，應填寫現場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內容、時間安排等內容，經中國人民銀行或者其分支機構負責人批准後實施。

現場檢查時，檢查人員不得少於2人，並應出示執法證和檢查通知書；檢查人員少於2人或者未出示執法證和檢查通知書的，金融機構有權拒絕檢查。

現場檢查後，中國人民銀行或者其分支機構應當製作現場檢查意見書，加蓋公章，送達被檢查機構。現場檢查意見書的內容包括檢查情況、檢查評價、改進意見與措施。

G. 金融機構（商業銀行）到人民銀行開通企業徵信查詢系統需要提交哪些資料

我行向中國人民銀行申請，徵信查詢系統，總行公章...哪家商業銀行？哪家金融機構？國有四大商業銀行，市級分行，報地方，人民銀行，市級銀行公章...（系統連接）...

H. 金融機構反洗錢部門發現洗錢風險情況，應該採取什麼措施

應進一步核查客戶的身份信息、交易背景，確認是否有洗錢嫌疑，再採取進一步的措施。

I. 金融機構接到行政機關依法作出的凍結通知書後，應當在凍結時通知當事人嗎

應當是要求凍結的行政機關通知。因為他們是履行法定職責。