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金融機構信息報送內容

發布時間:2020-12-15 12:22:22

A. 金融機構在向徵信系統報送信用信息的過程中,可能會存在錯報逾期金額、漏報還

這種情況是經常存在的,特別一些中小金融機構。

B. 金融機構應當按照中國人民銀行的規定,報送反洗錢統計報表、信息資料以及()與反洗錢工作有關的內容。

C、稽核審計報告。

《金融機構反洗錢規定》第十七條金融機構應當按照中國內人民銀容行的規定,報送反洗錢統計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。

(2)金融機構信息報送內容擴展閱讀:

中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要,可以採取下列措施進行反洗錢現場檢查:

(一)進入金融機構進行檢查;

(二)詢問金融機構的工作人員,要求其對有關檢查事項作出說明;

(三)查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料,並對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存;

(四)檢查金融機構運用電子計算機管理業務數據的系統。

中國人民銀行或者其分支機構實施現場檢查前,應填寫現場檢查立項審批表,列明檢查對象、檢查內容、時間安排等內容,經中國人民銀行或者其分支機構負責人批准後實施。

現場檢查時,檢查人員不得少於2人,並應出示執法證和檢查通知書;檢查人員少於2人或者未出示執法證和檢查通知書的,金融機構有權拒絕檢查。

現場檢查後,中國人民銀行或者其分支機構應當製作現場檢查意見書,加蓋公章,送達被檢查機構。現場檢查意見書的內容包括檢查情況、檢查評價、改進意見與措施。

C. 徵信條例第15條信息提供者向徵信機構提供個人不良信息,應當事先告知信息主體本人。

《徵信業管理條例》(中華人民共和國國務院第631號令)
第十五條 徵信機回構應當依法收集個人答、法人及其他組織的信息,不得通過欺詐、竊取、賄賂、利誘、脅迫或其他不正當手段收集信息。
第十六條除下列信息外,徵信機構收集、保存、加工個人信息應當直接取得信息主體的同意:(一)行政機關、司法機關以及法律、法規授權的具有管理公共事務職能的組織已經依法公開的信息;(二)其他已經依法公開的個人信息。

此法條嚴格規范個人徵信業務規則,包括:除依法公開的個人信息外,採集個人信息應當經信息主體本人同意,未經同意不得採集;向徵信機構提供個人不良信息的,應當事先告知信息主體本人;徵信機構對個人不良信息的保存期限不得超過5年,超過的應予刪除;除法律另有規定外,他人向徵信機構查詢個人信息的,應當取得信息主體本人的書面同意並約定用途,徵信機構不得違反規定提供個人信息。

D. 銀行業金融機構案件(風險)信息報送及登記辦法的第五章 案件統計

第二十條案件經司法機關結案後,銀行業金融機構應當在銀監會非現場監版管信息系統中填報權案件統計信息。案件性質與金額以司法機關結論為准。
第二十一條司法機關結論與原案件信息報送時填報情況不相吻合的,按司法機關結論填報案件統計信息。

E. 商業銀行機構有權將助學貸款及還款情況等相關信息報送到個人信用資料庫嗎

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F. 銀行對公賬戶是什麼意思

對公賬來戶是指基本賬戶源、一般賬戶、臨時賬戶及專用賬戶。基本賬戶一個公司只能開一個。 其他的 例如:一般賬戶,一個公司可以根據業務需要開立多個,沒有數量限制。

一個企業只能開立一個基本賬戶,但是可以開立多個一般賬戶,如果另外還要開一個可以取款的賬戶,而且資金方有一定的專門用處,那麼你可以在該行申請辦理一個專用賬戶也是可以取款的。

(6)金融機構信息報送內容擴展閱讀

用於基本建設資金、更新改造資金、財政預算外資金、糧、棉、油收購資金、單位銀行卡備用金、證券交易結算資金、期貨交易保證金、金融機構存放同業資金;

收入匯繳資金和業務支出資金、黨、團、工會設在單位的組織機構經費及其他按規定需要專項管理和使用的資金可以申請開立專用存款賬戶。

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