銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務

⑴ 銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，應給那些處分

要看你是在那復個機構 商業銀行制 人民銀行 還是一些其他的非銀行金融機構
譬如商業銀行法是有具體規定的 小到罰款 大到刑事犯罪 要i根據行為大小而定
另外不同機構還有自己內部的警告處分等規定 要根據機構而看

因為不知道究竟何種行為導致違規 所以建議你去人民銀行官網上查詢相關金融法律 自己去書店買小冊子也可以 很便宜的

不過建議LZ 銀行是國家經濟命脈機構 管理是很嚴厲的 處處要小心謹慎啊 賠錢是小 丟飯碗多可惜啊 利率一下調 明年後年經濟衰退 工作難找呢

剛工作犯錯難免 也經常有人犯錯 問題不大的話 態度好點 留給領導知錯就改辦事以後認真的好印象 問題不是很大的 領導也是有子女啊有時候會善待年輕人的 呵呵

⑵ 銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或保函等 ，會被處以什麼刑罰

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或保函等造成專較大屬損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大損失的，處五年以上有期徒刑。

根據《中華人民共和國刑法》第一百八十八條銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。

(2)銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務擴展閱讀：

《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

⑶ 銀行工作人員動用公款是什麼罪行

挪用公款罪是指國家工作人員利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數額較大，進行營利活動的，或者挪用公款數額較大，超過三個月未還的行為。

挪用公款罪量刑：

《刑法》第三百八十四條
國家工作人員利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數額較大、進行營利活動的，或者挪用公款數額較大、超過三個月未還的，
是挪用公款罪，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。挪用用於救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物歸個人使用的，從重處罰。
第一百八十五條
銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照本法第二百七十二條挪用資金罪的規定定罪處罰。國有金融機構工作人員和國有金融機構委派到非國有金融機構從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的挪用公款罪規定定罪處罰。
第二百七十二條
公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數額巨大的，或者數額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。
國有公司、企業或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業或者其他國有單位委派到非國有公司、企業以及其他單位從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規定定罪處罰。
第九十三條本法所稱國家工作人員，是指國家機關中從事公務的人員。
國有公司、企業、事業單位、人民團體中從事公務的人員和國家機關、國有公司、企業、事業單位委派到非國有公司、企業、事業單位、社會團體從事公務的人員，以及其他依照法律從事公務的人員，以國家工作人員論。
第二百八十七條利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關規定定罪處罰。

⑷ 法律問題：銀行職員利用職務之便唆使利用他人辦理貸款挪為己用，屬於什麼形式的犯罪

你好，我是一名律師，我可以給你解答。如果那個信貸人員不屬於公務人員而是合同制工作人員的話，按我國刑法的規定：以非法佔有為目的，假借他人名義貸款並佔有貸款，使他人成為貸款人的，按貸款詐騙罪處理！！！--------------前提這個信貸人員不是公務員而是一般主體！但是如果這個信貸人員是公務人員，按我國刑法規定：金融工作人員利用職務之便，假冒他人名義或者虛構姓名等方式騙取金融機構貸款歸個人的，按貪污罪定罪！！！現在問題又來了，因為你的父親是知道他這樣做的還給他貸款，如果不能證明你的父親沒有與他共同占該貸款目的的話，你父親與這個信貸員按貪污罪的共犯處理，貪污數目為2萬！！你也別怕，處理這種案子其實也不是很難，我的辦法盡可能使你父親盡可能的避免不利，首先，只要能證明你父親是受這個信貸員的指使，而且沒有非法佔有目的的串通，能證明有向該信貸員追貸的且他不還得，這就免除了你父親與這個信貸員共謀侵吞的嫌疑，排除了共犯的問題！
這個案子是刑事案件，因為你父親是知道這個信貸員違法借貸還給予條件幫助，你父親是無論如何也逃不了干係的，如果你父親不歸還貸款，按我國刑法你父親也可能構成騙取貸款罪的犯罪！！！！如果你父親貸款是為了放高利貸，那麼可以構成高利轉貸罪，這就看司法機關的認定了，基本上是不會追究的。上述情況都沒有的話那麼你父親與那些犯罪就是無關的！只要你父親能證明上述所說的而且能夠像司法機關澄清事實，你父親基本上是沒有事情的。拿好，現在那個信貸員欠你們的錢也會安民事案件借貸處理，但是問題是，你父親和那個信貸員的借貸條款是無效的，因為違法，因為無效，那個信貸員酒的返還財物既2萬元，但是利息不受保護，你們保存好證據，至於那個信貸員，就是司法機關的事情，他已經涉及刑事犯罪，你們可以提起刑事附帶民事訴訟解決這個問題！
在訴訟方面你們可以直接去法院，法院會按相關程序走，你們也可以去公安機關報案，公安機關立案偵查報請檢察院，檢察院提起公訴！
說了這么多還有什麼不懂的，請留言！

⑸ 銀行或者其他金融機構的工作人員違反處理的刑罰

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者內其他保函、票據、存單容、資信證明，涉嫌下列情形之一，應予追訴：
一、個人違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在十萬元以上；
二、單位違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在三十萬元以上。

「銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。」

⑹ 銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明

這是什麼考試呀？直接網路可以得到刑法的相關規定，然後能確定ab是可選答案。

⑺ 利用職務之便謀取私利數額多少構成犯罪

涉嫌職務侵佔罪。公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，數額在五千元至二萬元以上的，處五年以下有期徒刑或者拘役。

根據《中華人民共和國刑法》

第一百六十三條公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以並處沒收財產。

公司、企業或者其他單位的工作人員在經濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有的，依照前款的規定處罰。

國有公司、企業或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業或者其他國有單位委派到非國有公司、企業以及其他單位從事公務的人員有前兩款行為的，依照本法第三百八十五條、第三百八十六條的規定定罪處罰。

根據《最高人民法院關於辦理違反公司法受賄、侵佔、挪用等刑事案件適用法律若干問題的解釋》

二、根據《決定》第十條的規定，公司和其他企業的董事、監事、職工利用職務或者工作上的便利，侵佔本公司、企業財物，數額較大的，構成侵佔罪。

《決定》第十條規定的「侵佔」，是指行為人以侵吞、盜竊、騙取或者以其他手段非法佔有本公司、企業財物的行為。

實施《決定》第十條規定的行為，侵佔公司、企業財物五千元至二萬元以上的，屬於「數額較大」;侵佔公司、企業財物十萬元以上的，屬於「數額巨大」。

(7)銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務擴展閱讀：

本罪主體為特殊主體，包括公司、企業或者其他單位的人員。具體是指三種不同身份的自然人，

一是股份有限公司、有限責任公司的董事、監事，這些董事、監事必須不具有國家工作人員身份，他們是公司的實際領導者，具有一定的職權，當然可以成為本罪的主體。

二是上述公司的人員，是指除公司董事、監事之外的經理、部門負責人和其他一般職員和工人。這些經理、部門負責人以及職員也必須不具有國家工作人員身份，他們或有特定的職權，或因從事一定的工作，可以利用職權或工作之便侵佔公司的財物而成為本罪的主體，

三是上述公司以外企業或者其他單位的人員，是指集體性質企業、私營企業、外商獨資企業的職工，國有企業、公司、中外合資、中外合作企業等中不具有國家工作人員身份的所有職工。

綜上，凡具有國家工作人員身份的人員，利用職務或者工作上的便利，侵佔本單位的財物的，應依照本法第382，383條關於貪污罪的規定處罰，不具有國家工作人員身份的，利用職務上的便利，侵佔本單位財物，則按本罪論處。

這里所說的「國家工作人員」是指在國有公司、企業或者其他公司、企業中行使管理職權，並具有國家工作人員身份的人員，包括受國有公司、國有企業委派或者聘請，作為國有公司、國有企業代表，在中外合資、合作、股份制公司、企業等非國有公司企業中，行使管理職權，並具有國家工作人員身份的人員。

具有國家工作人員身份的人，不能成為本罪的主體。

⑻ 銀行工作人員私自挪用他人存款 構成什麼罪

《刑法》第來一百八十五條【挪用資自金罪、挪用公款罪;背信運用受託財產罪;違法運用資金罪】商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照本法第二百七十二條的規定定罪處罰。
第二百七十二條【挪用資金罪;挪用公款罪】公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數額巨大的，或者數額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。
國有公司、企業或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業或者其他國有單位委派到非國有公司、企業以及其他單位從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規定定罪處罰。
希望可以幫助到你。K

⑼ 銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的

偽造貨幣罪，是指仿造貨幣的圖案、形狀、色彩等，以印刷、復印、描繪、臨摹、拓印等方式，製造偽造的貨幣冒充真貨幣的行為。無論是偽造人民幣、港幣還是外國貨幣，都構成偽造貨幣罪；只有偽造正在流通的貨幣才能構成偽造貨幣罪，偽造已經停止流通的貨幣的，不能構成偽造貨幣罪。
<<刑法>>
第一百七十條 偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）偽造貨幣集團的首要分子；
（二）偽造貨幣數額特別巨大的；
（三）有其他特別嚴重情節的。
第一百七十一條 出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產；情節較輕的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。
偽造貨幣並出售或者運輸偽造的貨幣的，依照本法第一百七十條的規定定罪從重處罰。
第一百七十二條 明知是偽造的貨幣而持有、使用，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額特別巨大的，處十年以上有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
第一百七十三條 變造貨幣，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。]

最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋:
(解釋一)數額與情節：
《追訴標準的規定》:
十六、偽造貨幣案(刑法第170條)
偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張(枚)以上的，應予追訴。
十七、出售、購買、運輸假幣案(刑法第171條第1款)
出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上的，應予追訴。
十八、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第171條第2款)
銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在四千元以上或者幣量四百張(枚)以上的，應予追訴。
十九、持有、使用假幣案(刑法第172條)
明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上的，應予追訴。
二十、變造貨幣案(刑法第173條)
變造貨幣，總面額在二千元以上的，應予追訴。

(解釋二) 為依法懲治偽造貨幣，出售、購買、運輸假幣等犯罪活動，根據刑法的有關規定，現就審理這類案件具體應用法律持若干問題解釋如下：
第一條 偽造貨幣的總面二千元以上不滿三萬元或者幣量在二百張（枚）以上不足三千張（枚）的，依照刑法第一百七十條的規定，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
偽造貨幣的總面額在三萬元以上的，屬於「偽造貨幣數額特別巨大」。
行為人製造貨幣版樣或者與他人事前通謀，為他人偽造貨幣提供版樣的，依照刑法第一百七十條的規定定罪處罰。
第二條 行為人購買假幣後使用，構成犯罪的，依照刑法第一百七十一條的規定，以購買假幣罪定罪，從重處罰。
行為人出售、運輸假幣構成犯罪，同時有使用假幣行為的，依照刑法第一成七十一條、第一百七十二條的規定，實行數罪並罰。
第三條 出售、購買假幣或者明知是假幣而運輸，總面額在四千元以上不滿五萬元的，屬於「數額較大」；總面額在五萬元以上不滿二十萬元的，屬於「數額巨大」；總面額在二十萬元以上的，屬於「數額特別巨大」，依照刑法第一百七十一條第一款的規定定處罰。
第四條 銀行或者其他金融機構的工作人員購買假幣或者利用職務上的便利，以假幣換取貨幣，總面額在四千元以上不滿五萬元或者幣量在四百張（枚）以上不足五千張（枚）的，處三年以上十年以下有期徒刑並處二萬元以上二十萬元以下罰金；總面額在五萬元以上或者幣量在五千張（枚）以上或者有其他嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產；總面額不滿人民幣四千元或者幣量不足四百張（枚）或者具有其他情節較輕情形的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。
第五條 明知是假幣而持有、使用，總面額在四千元以上不滿五萬元的，屬於「數額較大」；總面額在五萬元以上不滿二十萬元的，屬於「數額巨大」；總面額在二十萬元以上的，屬於「數額特別巨大」，依照刑法第一百七十二條的的規定定罪處罰。
第六條 變造貨幣的總面額在二千元以上不滿三萬元的，屬於「數額較大」；總面額在三萬元以上的，屬於「數額巨大」，依照刑法第一百七十三條的規定定罪處罰。
第七條 本解釋所稱「貨幣」是指可在國內市場流通或者兌換的人民幣和境外貨幣。
貨幣面額應當以人民幣計算，其他幣種以案發時國家外匯管理機關公布的外匯牌價折算成人民幣。

參考資料：最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(2000-9-14),(2000年4月20日法釋（2000）26號)