Ⅰ 開展自查自糾,查找組織部門推進掃黑除惡專項斗爭存在的問題和不足,形成具體整改落實
上有政策 下有對策，想要政策落實 還要百姓 嚴格監督才行
Ⅱ 反洗錢工作存在的主要問題
當前反洗錢工作存在的主要問題及對策 隨著《反洗錢法》等法律法規的發布和實施，反洗錢工作逐步走向了規范化和法制化的道路。但在現實工作中尤其在基層商業銀行還存在反洗錢崗位設置、人員素質、部門間難協調等問題，影響了反洗錢工作的過一步開展。基層反洗錢工作存在問題：1、雖然大多數商業銀行在對反洗錢的態度上有了較為充分的認識，知道反洗錢工作對於維護我國金融秩序的重要性，但基於商業銀行內部機構改革、機關部門精簡等設置要求，沒有設立專門的反洗錢部門，缺少專職反洗錢工作人員，反洗錢崗位人員更換較為頻繁，間接影響了反洗錢工作的持續發展。2、商業銀行作為盈利機構，在平日工作基礎之上，認真履行反洗錢職責不僅增加了工作流程、工作強度和經營成本，還可能因為制度的嚴格執行，影響了客戶的信用程度，從而影響了客戶關系，對於商業銀行的存款和利潤上造成一定的負面影響，客觀上造成金融機構開展反洗錢工作的積極性不高，或流於形式，嚴重影響了反洗錢工作信息的真實性和及時性，為我國金融秩序的良好發展留下了隱患。3、「了解你的客戶」是金融業反洗錢必須堅持的一個重要原則，但在實際工作中，由於客戶商業隱私、銀行識別手段等因素的限制，金融機構很難真正落實到位，尤其是對於大量的個人儲蓄客戶，只能利用身份證信息進行初步判斷，很難對絕大部分客戶進行正確的風險級別判斷。 4、隨著金融電子化的不斷發展，ATM的應用、網上銀行、銀行卡交易、電話銀行等新興支付交易方式在方便客戶的同時，因客戶不再通過櫃台辦理業務，使銀行工作人員很難通過直接與客戶接觸，對客戶辦理的資金收付及資金流向進行判斷，從而給反洗錢資金監測帶來了困難。加強反洗錢工作的對策：1、通過多方媒體加強反洗錢宣傳力度，強化全民反洗錢意識，充分認識反洗錢工作的重要性和迫切性，把反洗錢工作提高到與日常經營活動同等重要的高度來對待，尤其應多宣傳客戶到銀行辦理業務可能遇到因反洗錢法的要求，需客戶給予配合的方面，不能因銀行宣傳不到位，給客戶辦理業務帶來麻煩，使客戶對反洗錢不理解而給反洗錢工作帶來不利因素。如反洗錢法第十六條規定，「客戶由他人代理辦理業務的，金融機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對並登記」。很多客戶對出示被代理人證件並未了解，辦理業務時難免與銀行出現爭執，從而對反洗錢法出現抵觸情緒。2、為了便於反洗錢工作的持續開展，商業銀行在設立專職反洗錢工作人員時，應有相關文件出台，明文規定一年甚至更長時間不與調換，因反洗錢工作的枯燥和特殊性，加上人員思想變化，建議每月在經費或補貼上給予傾斜，從而在反洗錢工作方面能夠留住人才，使留下的同志能夠真正的用心做好反洗錢工作。3、加強聯網核查的實效性，有效識別客戶身份。目前各商業銀行通過網路平台都能對辦理業務的客戶進行實時的身份證核查，但有時因網路系統繁忙，無法當時對客戶信息進行核實，採用事後補查的方式，失去了核查的及時性，建議採用備用線路或能有備用系統等，同時核查的信息內容進於簡單，與身份證上的信息沒有差別，應加大核查信息的完整性，如加上常駐地，工作單位等，同時建議客戶在填寫開立個人結算賬戶申請表時，設計的表格形式最好能參照信用卡申請表格式，多加幾項必填內容，便於銀行准確了解客戶。4、不斷創新反洗錢資金監測范圍，各家商業在不斷加強新興金融產品，新興交易方式來滿足客戶需求，減輕櫃台壓力的同時，也應加大科技投入，對利用新興金融產品、新興交易方式等非櫃台交易進行洗錢犯罪的監控系統，防止不法分子利用網上銀行、銀行卡等進行洗錢資金流通。
Ⅲ 你認為當前掃黑除惡工作還有什麼不足有什麼好的意見建議
指標不治本，要治根要從內部開始
Ⅳ 金融機構反洗錢工作存在的問題、難點、對策、及建議
聽起來你怎麼像國安一類或是公安一類的呢
不是公務員也不會問這種問題吧
那你是某位傳說中的領導
正題
反洗錢工作存在著嚴重問題
具體什麼問題我還
沒研究透
乖，待我有結論了給你發站內信
記住我是認真的
Ⅳ 你們單位或你分管部門、行業場所是怎樣安排、開展掃黑除惡工作的取得哪些成效還存在哪些問題和不足
對行霸、路罷、村霸、市霸、結合群眾舉報，對轄區內惡意哄抬物價、妨礙司法公正、煽動群眾鬧事、惡意收取「保護費」的團伙堅決打擊處理，一段時間以來群眾反饋良好，市場物價穩定，商戶反映認可。