金融機構可以用復印件

① 去銀行能查到轉賬記錄嗎

可以。

《金融機構客戶身份識別及交易記錄保存管理辦法》對其有相應的規定：

第二十九條 金融機構應當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄：

（一）客戶身份資料，自業務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。

（二）交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《辦法》）是為了預防洗錢和恐怖融資活動，規範金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序。

根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規的規定，由中國人民銀行（以下簡稱「人行「）、中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱「銀監會」）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）和中國保險監督管理委員會（以下簡稱「保監會」）制定，於2007年6月21日發布，自2007年8月1日起施行。

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《金融機構客戶身份識別及交易記錄保存管理辦法》

第八條 商業銀行、農村合作銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

第九條 金融機構提供保管箱服務時，應了解保管箱的實際使用人。

第十條 政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等金融機構和從事匯兌業務的機構為客戶向境外匯出資金時，應當登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息，在匯兌憑證或者相關信息系統中留存上述信息，並向接收匯款的境外機構提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所等信息。

匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記並向接收匯款的境外機構提供其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。境外收款人住所不明確的，金融機構可登記接收匯款的境外機構所在地名稱。

② 我在某私人金融機構貸款，手續填完後又不能辦了，可是我給提供的所有復印件沒退給我，我向他們要，他們說

機構是正規的就沒關系，就是你要回來別人也可以多復制幾個。

③ 身份證復印件可以辦建設銀行卡嗎

不可來以用身份證復印源件激活，需要身份證原件激活。

激活銀行卡流程如下：

1. 攜帶身份證、銀行卡前往銀行網點；

2. 在銀行大堂工作人員的協助下填表；

3. 取號排隊；

4. 櫃台叫號，前往櫃台，按照提示綁定手機；

5. 辦理完成。

備註：個人開通的借記卡不需要激活，直接可以使用。批量開通的借記卡需要激活，未激活的銀行卡屬於睡眠賬號，不可以進行任何操作，需本人持銀行卡及身份證去發卡行櫃台激活銀行卡，才能正常使用。

④ 去中國人民銀行拿貸款卡要帶什麼東西去

不是有那個受理通知書嘛，辦好了就拿這個去領就行了。

⑤ 如何辦理新建金融網點安全合格證審批

新建改建金融機來構營業場自所和金庫安全防範設施建設方案審批
（一）申請報告，申請人營業執照、委託書及代理人身份證復印件；
（二）《新建、改建金融機構營業場所/金庫安全防範設施建設方案審批表》；
（三）金融監管機構或上級主管部門關於批准金融機構營業場所、金庫建設（包括異地守庫）
的批文；
（四）安全防範設施建設工程物、技防設計方案或任務書和相關圖紙資料（物防設施平面、
結構圖；技防設施平面布防圖、管線敷設圖、系統原理圖、監控室布置圖；標有含運鈔車停
靠位置、相鄰100米內主要道路、建築物的營業場所、金庫周邊環境平面圖）；
（五）安全防範設施工程設計、施工單位營業執照及其行業主管部門出具的有效資質證書
（證明）。金庫、保管箱庫設計、施工人員單位提供所屬關系證明以及居民身份證復印件；
（六）主要安全防範產品檢驗報告、中國國家強制性產品認證證書或安全技術防範產品生產
登記批准書；
（七）房產產權證書復印件、房產購買合同復印件、租賃合同復印件（含相關的安全條款）。

⑥ 到招商銀行開戶辦卡用帶身份證復印件嗎

您好，普通一卡通開戶：居住在境內16周歲以上的中國公民開戶可持中華人民共和國居民身份證原件或臨時居民身份證原件辦理。詳情請咨詢「在線客服」：https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0 。

感謝您的關注與支持。

⑦ 和車輛4S店解除貸款抵押不帶4S店金融機構的營業許可證原件只帶復印件

抵押貸款復的貸款條件：制
有合法的身份；
有穩定的經濟收入，有償還貸款本息的能力，無不良信用記錄；
有合法有效的購房合同；
以新購住房作最高額抵押的，須具有合法有效的購房合同，房齡在10年以內，且備有或已付不少於所購住房全部價款30%的首付款；已購且辦理了房子抵押貸款的，原房子抵押貸款已還款一年以上，貸款余額小於抵押住房價值的60%，且用作抵押的住房已取得房屋權屬證書，房齡在10年以內；
能夠提供貸款行認可的有效擔保；
貸款行規定的其他條件。

⑧ 基本賬戶開戶許可證是什麼東西

銀行開戶許可證是由中國人民銀行核發的一種開設基本賬戶的憑證，凡在中華人民共和國境內金融機構開立基本存款賬戶的單位可憑此證，辦理其它金融往來業務

一、申辦基本賬戶條件人

1、企業法人

2、企業法人內部單獨核算的單位

3、管理財政預算資金和預算外資金的財政部門

4、實行財政預算管理的行政、事業單位(財務獨立核算)

5、社會團體

6、外地常設機構、個體經營戶、私營企業

7、法律服務所

8、國家法律允許的宗教組織

二、申辦基本賬戶材料

1、當地工商行政管理機關核發的《企業法人執照》或《營業執照》正本及復印件

2、中央或地方編制委員會批文及復印件

3、駐地有權部門對外地常設機構的批文及復印件

4、事業單位法人證書或事業單位登記證及其復印件

5、社會團體登記證及復印件

6、民營非企業單位登記證及復印件

7、法律服務執業證書

8、宗教活動許可證

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基本賬戶相關注意事項

1、存款人撤銷賬戶，必須與開戶銀行核對賬戶余額，經開戶銀行審查同意後，辦理銷戶手續

2、存款人銷戶時，應交回各種重要空白憑證和開戶許可證

3、存款人如需撤銷存款帳戶，必須向開戶行交回開戶許可證正本由開戶行於7日內報送人民銀行進行撤銷

4、開戶銀行對一年（按對月對日計算）未發生收付活動的賬戶，應通知存款人自發出通知起30日內來行辦理銷戶手續，逾期視同自願銷戶

5、存款人申請開立基本存款賬戶，應填制開戶申請書，提供本辦法規定的證件，送交蓋有存款人印章的印鑒卡片，經銀行審核同意，並憑中國人民銀行當地分支機構核發的開戶許可證開立賬戶

⑨ 以海關進口的貨物抵押的,應當出具哪些東西

在海關監管年限內，減免稅申請人要求以減免稅貨物向金融機構辦理貸款抵押的，應當向主管海關提出書面申請。

需要提供以下資料：

（一）常規單證： 1.減免稅貨物原《征免稅證明》復印件一份；
2.減免稅貨物原進口報關單復印件一份；

（二）向境內金融機構辦理貸款抵押的，還應當提供下列形式的擔保：

1.與貨物應繳稅款等值的保證金憑證；

2.境內金融機構提供的相當於貨物應繳稅款的保函；

3.減免稅申請人、境內金融機構共同向海關提交《進口減免稅貨物貸款抵押承諾保證書》（附件），書面承諾當減免稅申請人抵押貸款無法清償需要以抵押物抵償時，抵押人或者抵押權人先補繳海關稅款，或者從抵押物的折（變）價款中優先償付海關稅款；

（三）減免稅申請人以減免稅貨物向境外金融機構辦理貸款抵押的，應當向海關提交第（二）點第1項或者第2項規定形式的擔保；

（四）金融機構資質材料（保函或保證書辦理須提供）：

1.工商行政管理部門頒發境內金融機構的《營業執照》復印件一份；

2.中國銀行業監督管理委員會頒發的《金融許可證》復印件一份；

（五）海關認為需要提供的其他單證。

⑩ 身份證復印件可以辦招商銀行卡嗎

身份證復印件無法辦抄理銀行卡襲。若申請招商銀行儲蓄卡，已滿16周歲，需本人持身份證原件到招行任意網點辦理。請您進入招行主頁www.cmbchina.com 在網頁右下側「便捷服務」下方選擇「網點地圖」選擇城市查看招商銀行的位置。