理財公司吸金背後的陷阱

⑴ 隆盈天下是騙局是傳銷是圈錢跑路的嗎

傳銷判斷原則:錢不會無中生有，你只要看一下所有人的錢是從哪裡來的？如果賺的錢都是從下家的人頭來的，那就必然是傳銷。

⑵ 如果有那麼一個正規理財公司收益好又安全。只是剛在柳州起步為什麼就那麼難呢

地方小，是一個原因，經濟發達去，北上廣深，吸金能力強。專
競爭激烈，這行都快拼成屬血海了，做理財難；
用戶接受程度不夠，現在用戶還是願意存銀行， 國家做擔保，安全，互聯網理財騙子太多，影響了正常的好平台。
VC不是因為你背景好就給你投資，要看你做的是不是有前途的。
國企控股，這個被P2P玩壞了。再說大家都討厭D，國企，壟斷之類的。

⑶ 高收益p2p理財騙局有哪些

騙局一、利用秒抄標吸金
騙局二、利襲用搜索引擎認證提高信用度
騙局三、利用知名媒體造勢
騙局四、挑戰投資人心理防線的高息誘惑
騙局五、偽造平台信息
騙局六、借用大城市的「光環」
騙局七、試圖與官方機構「沾親」
騙局八、編造專業創始人團隊

⑷ p2p理財騙局都哪些誰能介紹一下。

一：高息誘惑
高息誘惑是P2P 網貸詐騙平台用得最多的招數。在「跑路」的平台版中，大多權標示超過24%高收益。高利率的誘惑之下，一些投資者失去了抵抗力，投機心理陡增。再加上僥幸心理，導致他們頻繁「踩雷」。
二：秒標圈錢
秒標因為時間短、利率高、回款快，一度是新平台吸引投資者的營銷利器。網貸平台榮錦創投」上線一天就關張。據了解，「榮錦創投」在論壇發布的帖子里，試運營期間，平台將舉行連續3 天的秒標活動秒標秒不停。果然，跑路時已吸金20 萬。
三：利用媒體宣傳造勢
在網路等媒體發布軟文進行宣傳，吸引投資者；進而利用自有資金循環投資，製造虛假繁榮，誘惑投資者參與；最後打著保本保息的幌子，誘導投資者投資長期標的，並以活動為誘餌，將投資資金全部騙到手，然後「跑路」。多位受騙的投資者反映，他們都是在騰訊、鳳凰等「高大上」的媒體網站上看到相關平台報道，隨後參與投資的。

————上海長久貸為您解答

⑸ 我是理財公司的，現在公司被查封了，當時給客戶寫了一份說明，我們也不知道公司會被查封，內容是說有問

你和你們公司有合同吧 這個和你沒有關系的 你和公司是屬於僱傭關系的 你以後找公司還是找一個靠譜的現在掌眾就做的不錯
你可以看看現在掌眾金融的理睬 都可以安全 年華收益7%

⑹ 如何辨識非法集資花樣詐騙陷阱

近年來，非法集資案件增幅明顯，為什麼那些看起來完全沒問題的平台，也會爆雷呢？為什麼「理財公司」一夜之間就成了非法集資呢？網警整理了以下小問答說明這些問題解答大家的疑惑，提高警惕性，以防落入犯罪分子精心設計的圈套。
1、他們都是正規公司，都有營業執照啊？
營業執照對於公司如同一個人的身份證，有身份證並不代表他不會犯罪。
2、他們注冊資本上億啊？
注冊資本可以隨便寫，想寫多少都可以，現在注冊資本就不要說了，那隻能說明老闆吹牛的力度，說明不了任何問題。
3、那工商局就不管了，這都能批准？
工商現在不是批准設立，只是登記。登記！
4、他們是互聯網金融企業，總理都鼓勵了？
總理鼓勵創新，他們是打著創新的名義在犯罪。
5、他們有外資背景？
自己出去注冊個公司，回來再填個股東，僅此而已。
6、他們在央視打廣告了？
廣告這方面，央視就是個商業機構，不代表政府審查。
7、我投的這個平台有金融牌照？
金融牌照有很多，不是都可以吸收存款的，只有銀行牌照可以吸收存款。
8、我們這個平台有很多項目的？
大部分項目都是假的，你有核實過項目的真假嗎？
9、我們投的這個平台在美國上市了（XX貸）？
在國外上市就牛了嗎？美國才是注冊制，上市沒有中國那麼難，上市企業一天暴跌百分之幾十很正常，不像中國上市企業，上市就像捧到金飯碗了。
10、我們這個平台實力雄厚，旗下幾十個公司呢？
現在注冊個公司，和吃碗方便麵一樣簡單。
11、那我投資啥，這么多地雷？
心態要好，不要被「高收益」吸引，正確地看待投資。
網警提醒：盡管形形色色的非法集資披著各式「馬甲」，但萬變不離其宗。非法集資行騙無一不經過畫餅、造勢、吸金等環節。也就是承諾高額回報、虛構或誇大投資項目、虛假宣傳造勢等，讓投資者一步步落入陷阱，不能自拔。受騙者大多是被「高回報」吸引，這些所謂的理財產品承諾的收益一般在10%到30%之間，有的甚至高達40%，極具誘惑性。廣大投資者在購買理財產品時，一定要全面了解產品信息，避免落入非法集資陷阱，如果一時無法判斷，可向有關部門咨詢；一、對照銀行貸款利率和普通金融產品的回報利率，多數情況下，明顯偏高的投資回報很可能是投資陷阱。二、通過查詢工商、稅務等相關資料，看主體身份是否合法、真實。三、如遇到推銷所謂即將在境內外證券市場上市的股票，可通過政府網站查閱是否已經批准發行等。四、通過媒體和互聯網資源，搜索查詢相關企業違法犯罪記錄。五、對親朋好友低風險、高回報的投資建議，要審慎決策，防止自己成為「下線」。

⑺ 深圳又一理財平台被指吸金詐騙，錢到底哪兒去了

平台要是搞詐騙，帶證據盡早報警。
警方有偵查手段，會盡早破案的，
為受害人挽回損失。

⑻ 最新的網路理財騙局有哪些

最新的網路理財騙局有以下幾種
一、利用金融類釣魚網站進行宣傳
金融類釣魚網站主要是通過仿冒真實網站的地址或者頁面內容的方式來欺騙受害者轉款，由於仿冒程度高，用戶如果不仔細辨認很難發現。也有的是在金融機構銷售理財、基金產品等交易數額較大的平台上植入木馬，通過盜取第三方賬號與買家進行交易，騙取買家資金。目前來看，每年都有數以百計的金融類網站出現，琳琅滿目，普通消費者很難辨別真偽。
二、以高收益為誘餌
面對手中有閑錢又急於投資的投資者，騙子往往打出年化收益率遠遠高於銀行存款利率甚至銀行理財產品利率、且超低風險的旗號，即可吸引一大批投資者投資購買。比如一家互聯網理財公司承諾每7天分一次紅。公司突然要求向其賬戶中至少充值兩萬元，不然賬戶會被永久凍結。當客戶想撤資時，網站就再也無法打開。
網上絕大多數虛假投資理財陷阱均以高額返利吸引投資者，許諾「天天返利、保本保收益」，而一旦「吸金」成功，騙子就會就會立即關站消失，追討損失十分困難。
三、利用二維碼釣魚網站進行詐騙
與傳統釣魚網站相比，二維碼釣魚網站在手法上更容易讓用戶上鉤。用戶只要掃描二維碼，在不能驗證網址和網站真實性的情況下，極易落入不法分子的圈套。隨著二維碼的使用越來越普遍，各種商品的外包裝、宣傳都能成為不法分子利用的平台。
四、P2P投資理財跑路騙局
P2P投資憑著其理財門檻低、收益高、操作簡單等優勢，獲得許多工薪階層的喜歡。不過P2P行業依然不夠成熟，監管尚未完全落實。有些P2P平台打著高收益的幌子，撈一筆錢後，就跑路了，到頭來投資者連本金都很難要回。

⑼ 深圳又一理財平台被指吸金詐騙，錢到底哪兒去

參加平台被詐騙，可以報警。
警方最具有權威性。
警方有偵查手段，會把偵查案查得水落石出。

⑽ 隆盈天下是傳銷嗎，是騙人的嘛，知道的告訴我

廣西隆盈天下已被證實涉嫌傳銷正在調查。

隆盈天下主體公司是廣西隆盈營銷策劃有限公司，該公司曾因為未按規定提交年度報告信息和公示企業信息隱瞞真實情況、弄虛作假而被列入經營異常名單，並且曾因違反稅收管理規定而受到行政處罰。

以下為部分「黑名單」：

214、鑫聯盟(遠離)

215、錢多多廣告機(遠離)

216、銘辰國際(跑路)

217、銀商寶(遠離)

218、銀赫區塊鏈(遠離)

219、陝西紅杉谷(跑路)

220、陝西紅果子(跑路)

221、陝西西安港融科技(跑路)

222、隆曦集團(遠離)

223、隆盈天下(平台異常)

224、集美百家(重啟改名)

225、雪鄉樂購(提現困難)

(10)理財公司吸金背後的陷阱擴展閱讀：

據中國青年報·中青在線記者調查發現，「兩桶油」與「李鬼」們在浙江市場的「過招」不是發一個辟謠公告那麼簡單。廣東某公司也在社交媒體上組織了一篇有關「中油卡」的檄文予以反擊。

「過去山寨加油卡在其他地區倒騰時我們覺得離得很遠，這次『中油卡』直撲浙江甬台溫地區，讓人感到前所未有的緊張。」中石油浙江銷售公司加油站管理處處長姜志勇拿著「中油卡」溫州分公司新聞發布會散發的宣傳資料說。

在中石化慈溪市加油站營業廳，一名男子告訴一位女士，辦好中石化加油卡後，在手機上下載一個App注冊綁定加油卡，通過App充值1.5萬元就可獲得4000元優惠。營業廳工作人員提醒這名女士，不要輕信這類優惠活動。

據有關人士透露，「中油卡」自我宣稱是「一個以互聯網+能源+就業創業的大型綜合創富平台，其會員既是消費者，也是市場推廣者，從而實現大眾化的就業、創業」。普通消費者用手機下載「中油卡」App必須輸入手機號碼、驗證碼以及上家介紹人的姓名、手機號碼，經嚴格審核後才能注冊登錄。

「『中油卡』根本不發卡，也不基於中石化的平台與系統運轉，而是把業務模式寄生在中石化等正規加油卡上，另外拉一幫人馬、搞一套系統到處擴張。」中石化浙江石油公司外宣辦有關人員說，其實質就是讓中石化、中石油來「背黑鍋」。

對於「中油卡」承諾回饋會員充值的高額回報，中石化和中石油浙江公司相關業務部門表示「不可能」。其提供的汽油、柴油銷售收入與成本數據顯示，以「中油卡」承諾的會員空中充值1.5萬元送4000元套餐為例，1.5萬元能加2400多升汽油。

「兩桶油」業務部門相關工作人員指出，山寨加油卡往往拿下家的錢補上家的差價，擊鼓傳花式不斷發展新會員。還有的是當會員達到一定規模與資金額度，用投資其他領域的回報來補資金缺口，其中潛在的法律風險和資金風險很大。

近年來，隨著互聯網、社交媒體的快速發展，各類山寨加油卡花樣百出，變成「小強」屢打不死。中石化浙江石油公司有關人士介紹，2012年該公司推出PC版官方網站，一些網路高手就仿製網頁，鏈接「釣魚」網站騙取客戶的充值金。

微信公眾號興起後，有人就注冊「石化科技」「為生活加油」微信號，宣稱轉發「『油中感謝』大家一起來卡油」消息，就能免費獲得200元中石化加油卡。一時間內，這條消息在朋友圈被瘋狂轉發，中石化寧波分公司加油卡客服熱線不斷接到客戶電話，咨詢和核實莫須有的預充油費返現金等問題。

隨後，在浙江突然冒出個「中儲油」卡，聲稱只要客戶在中石化、中石油加油站加油、開發票，拍照片上傳到App平台就按優惠額度返點。「中儲油」卡沒運轉多長時間就倒閉了。現在浙江又殺出了一個「中油卡」。

「最重要的是違法成本低、難打擊。」「兩桶油」相關工作人員表示，即使中石化、中石油網點監控到市場有山寨加油卡，最多是發一個公開聲明，甚至無法向警方報案。因為「誰受損害誰報案」，中石化、中石油不是直接受害者，不能向警方報案。

日前，中石化、中石油把「中油卡」在台州開業涉嫌虛假宣傳等相關信息通報給台州市市場監督管理局。該局執法人員上門調查、取證後，行政責令其整改超出經營許可范圍的行為。但有關人士向中國青年報·中青在線記者透露：「『中油卡』發展會員空中充值的業務並沒有因此停止。」