金融机构有以下行为致使

A. 说明致使国有资产流失的违法行为有哪些

国有资产流失查处的表现形式：
①应当进行国有资产评估时专，不按规定进行资产评估，属或者任意压低评估值。[1]
②在进行国有产权转让和处置国有有形资产或者无形资产时，违反规定，无偿或以低于市场的价格转让给非全民单位或者个人。
③在实行承包、租赁时，违反规定，低价发包或租赁。
④在企业改制时，将国有资产低价折股、低价出售或者无偿分给个人。
⑤在财务管理中，非法侵占国有资产。
⑥在行使企业经营权时，滥用经营权，侵占国家所有者权益。
⑦在股份制企业和中外合资、合作企业中，损害国有股权益和中方权益。
⑧在行使出资权、监督管理权时，由于违反规定，非法干预企业经营权致使国有资产流失。
国有资产流失查处是指国有资产的经营者、占用者、出资者、管理者，违犯国家法律、法规及其他有关规章制度，造成国有资产损失的行为。

B. 掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的解释是什么

伪证罪，捏造事实做伪证或者隐瞒罪证的，构成本罪。

C. 绑架行为致使被绑架人死亡的（过失）应该定什么罪

犯前款罪，致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并处没收财产。

D. 致使债产生的事实和行为，既可以是合法的也可以是非法的怎么理解

合法的事实和行为能够致使债的产生，这就不同解释了。
你看一下债内的容发生原因：
又称债的发生根据，是指产生债的法律事实，产生债的法律事实主要有：合同、不当得利、无因管理、侵权行为、缔约过失及其他。(1)合同，是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议，是债得以产生的最主要、最常见的法律事实。(2)不当得利，是指没有法律或合同上的根据而获益，从而致使他人受到损害的事实。注意，其性质不是受益人实施的违法行为。 (3)无因管理，是指行为人没有约定或法定的义务，为避免他人利益受损失而对他人的事务进行管理或服务所实施的行为。(4)侵权行为，是行为人单方一实施的侵害他人财产或人身权利的不法行为。(5)缔约仁的过失，因一方当事人于缔结合同之际具有过失，从而导致合同的不成立、无效或被撤销，使对方当事人遭受损害的情形。(6)其他情形。由其他的法律行为引起债的发生，如遗赠。
其中的第（2）（4）（5）点都说明了非法的事实和行为也可以致使债的产生。

E. 如何理解 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 与 当

《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解版除合同：
（一）因权不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”此一项规定了两种情形。前半句规定的是定期债务。所谓定期债务，是指合同的履行期限对于债权人合同目的的实现具有决定性的意义。如果债务人不在某一特定时间履行，将会使以后的履行对债权人毫无意义，从而使债权人的合同目的不能实现。在此情形，债权人无须催告即可解除合同。后半句规定的其他违约行为，如果达到了使对方的合同目的不能实现的程度，尽管法律在该处没有明确规定解除权，对方当事人也可以此限规定取得解除权。

F. 根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分( )

根据《中华人民共和国反洗钱法》 ，根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分(A、 B、D、E)

第三十二条金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款：

（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；

（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；

（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；

（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；

（五）违反保密规定,泄露有关信息的；

（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；

（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的.

金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

(6)金融机构有以下行为致使扩展阅读：

第三十条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；

（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

（四）其他不依法履行职责的行为。

第三十一条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：

（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；

（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；

（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

G. 说明致使国有资产流失的违法行为有哪些

依据《关于国有资产流失查处工作有关规定的通知》国资法规发（1998）2号，致使国有资产流失的违法行为主要包括下列几种：
(一)在发生应当进行资产评估的情形时，不按规定进行评估，或者在评估中故意压低资产评估价值，造成国有资产权益损失的行为；
(二)在进行国有资产产权转让时，违反国家规定或超越法定权限，将国有资产低价出让或无偿转让给非全民单位或者个人，造成国有资产权益损失的行为；
(三)在处置国有有形资产或无形资产时，违反国家规定或超越法定权限，擅自处置，造成国有资产权益损失的行为；
(四)在国有企业承包或租赁经营中，违反国家规定，低价发包或出租，造成国有资产权益损失的行为；
(五)在国有企业股份制改造时，违反国家规定将国有资产低价折股、低价出售、或者无偿分给个人，造成国有资产权益损失的行为；
(六)在公司制企业、中外合资、合作企业设立或经营管理过程中，国有股持股单位或其委派的股权代表、中方出资者、合作者与他人恶意串通，损害国家所有者权益或对损害国家所有者权益的行为不反对、不制止，造成国有资产权益损失的行为；
(七)国有企业经营者在行使经营权时，不受所有者约束，滥用企业经营权，造成国有资产权益损失的行为；
(八)国有资产运营、管理机构在行使出资权、管理监督权时，违反规定，非法干预企业经营权，造成国有资产权益损失的行为；
(九)在企业重组中，不依法办理资产转移手续，或借机逃避国家债务，造成国有资产权益损失的行为。

H. 多少钱才构成诈骗罪

一、超过多少钱算诈骗罪
诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
二、涉嫌诈骗罪能取保候审吗
申请取保候审要满足以下条件：
刑事诉讼法第六十五条明确规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
由此可见，如果涉嫌诈骗罪可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的或者涉嫌诈骗罪可能判处有期徒刑以上刑罚，但是社会危险性极小的，嫌疑人及其家属完全可以为其办理取保候审手续。

I. 明知诬告陷害行为可能导致他人被判处死刑，仍诬实施告陷害行为，致使他人被判处死刑的，该如何定性！

第二来百四十三条 捏造源事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。如果诬告陷害行为导致他人被错判死刑的，应以诬告陷害罪与故意杀人罪（间接正犯）的想象竞合犯论处。即故意杀人罪论处。

想象竞合犯：也称想象的数罪、观念的竞合、一行为数法，是指一个行为触犯了数个罪名的情况。
想象竞合犯具有以下特征： 行为人只实施了一个犯罪行为,同时触犯了数个罪名。由于行为本身有多重属性或者行为造成了多个结果，使得一行为在形式上和外观上同时符合刑法规定的数个犯罪的特征。这里所说数罪是指刑法规定的不同种罪名。
中国刑法理论认为，对想象竞合犯，应采取“从一重罪处断”的原则，按行为所触犯的数个罪名中法定刑最重的罪名定罪处刑。

J. 因个人原因致使公司造成严重亏损，对个人是否能追究其法律责任该追究其何法律责任

员工无意给公司造成损失，因个人原因给公司造成经济损失不算犯法，不会追究法律责任，不过用人单位可以要求员工承担损失赔偿的。

〈工资支付暂行规定〉第十六条 因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。

(10)金融机构有以下行为致使扩展阅读

劳动者承担赔偿责任的方式

因劳动者过错造成用人单位直接经济损失的，劳动者依法应当承担赔偿责任，用人单位可以采取在解除或终止劳动关系的情况下主张一次性赔偿，也可以依法扣除劳动者在职期间工资的方式分期赔偿。

《工资支付暂行规定》第十六条规定：“因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。

若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付”。用人单位扣发劳动者工资需要有合理合法的依据，如果既没有约定又不能证明员工存在违规行为的事实以及证明员工的行为给用人单位造成经济损失，反倒是劳动者可以提起劳动仲裁，要求用人单位补发工资以及支付因克扣工资而产生的经济补偿金。