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银行金融机构综合评价自评报告

发布时间:2020-12-15 07:07:54

1. 境内银行应对机构申报主体填写的信息与该机构提供的什么或什么

你好:

你们抄是什么行业的单位袭?“诚信服务示范单位”申报评比是按行业系统进行的。

凡申请“诚信服务示范单位评估”的单位,应对照本系统“诚信服务示范单位”评审规定的评估内容和评分细则进行自评,符合申报标准的可填写出《计单位申报诚信评估自评报告》。《自评报告》应对本单位符合的评估内容做出详细说明,并附有相应的说明资料或文件。填写《诚信单位报表》(文件上有附件)一式二份,经法定代表入签字并加盖单位公章,连同《自评报告》报所属地方行业协会。

提供勘察设计行业的“诚信服务示范单位评估”文件,供你参考。

附件:诚信示范单位申报文件.DOC

2. 保险公司反洗钱自评报告

而按照金融行动特别工作组(FATF) 2007年“中国反洗钱工作全面评估报告”,国际反洗钱和反恐融资40+9条标准中,中国仍有9条不达标;以洗钱罪定罪的案例太少,不足以说明反洗钱的有效性;证券、基金、保险行业的反洗钱工作刚刚起步,还未显现效果。 海量信息价值不高 严立新认为,现在是存款立行,商业银行之间的竞争非常激烈,不排除有的银行有意识或无意识地不去深究存款的来源。另外,商业银行对大额交易、可疑交易并不多加甄别便上报给央行反洗钱监测分析中心,造成有针对性的数据淹没在海量信息里,从而增加了识别难度。 “这反映了银行类金融机构‘不求有功,但求无过’、‘多报无罪,少报漏报不报有责’、‘既然规定,只能应付’的思维倾向和做法。”严立新说。

3. 银行会计工作升级自评报告

您好!
可以在网上搜索一下范本,然后借鉴格式,自己组织一下语言就好了啊!

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