金融机构收到人民银行的质询通知书后

⑴ 因开空头支票收到中国人民银行行政处罚意见告知书'请问去哪个银行交罚款谢谢

你好 收到告知书还不能去缴纳罚款，这时候你有2种选择，一种是收到版告知书起
3-5个工作日权内到人民银行进行申辩。另一种是等20天左右会收到中国人民银行行政处罚决定书，收到决定书起15天内到指定的7家工商银行缴纳罚款。 如果你比较急的话，可以自己前去人民银行提前领取行政处罚决定书。希望对你有所帮助！

⑵ 金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应该采取什么措施

应进一步核查客户的身份信息、交易背景，确认是否有洗钱嫌疑，再采取进一步的措施。

⑶ 中国人民银行处罚通知书 应如何解决

如无异议，照办就是；
如有异议，按通知书上交待的途径寻求救济。

⑷ 金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。

C、稽核审计报告。

《金融机构反洗钱规定》第十七条金融机构应当按照中国内人民银容行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

(4)金融机构收到人民银行的质询通知书后扩展阅读：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：

（一）进入金融机构进行检查；

（二）询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；

（三）查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；

（四）检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

⑸ 金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当在冻结时通知当事人吗

应当是要求冻结的行政机关通知。因为他们是履行法定职责。

⑹ 商业银行应当在收到核查通知书后几个工作日回复

公、检、法之类是当场回复，量大可定一个合理回复时间。
其他一般核查通知上会注明回复时间。

⑺ 收到执行通知书后应该怎么办

有异议申请没有异议配合执行。
法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。

⑻ 收到人民银行的处罚通知书后账户会被冻结吗

您好
人民银行的处罚通知，如果不严重的话不会冻结你的 账户，一般是按照通知书里的金额进行处罚的，多收你一块钱似乎是手续费一类，第一次全额缴纳后，再行的处罚是属于违法的银行才会冻结帐户。

⑼ 金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后可提示当事人以免发生类

错误。

金融机构应复当制定本机构的交制易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：

1、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

2、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

(9)金融机构收到人民银行的质询通知书后扩展阅读：

注意事项：

中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查：

1、金融机构按照规定报告的可疑交易活动。

2、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动。

3、中国人民银行地市中心支行、县（市）支行报告的可疑交易活动。

4、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动。

5、单位和个人举报的可疑交易活动。

6、通过涉外途径获得的可疑交易活动。