理财公司吸金背后的陷阱

⑴ 隆盈天下是骗局是传销是圈钱跑路的吗

传销判断原则:钱不会无中生有，你只要看一下所有人的钱是从哪里来的？如果赚的钱都是从下家的人头来的，那就必然是传销。

⑵ 如果有那么一个正规理财公司收益好又安全。只是刚在柳州起步为什么就那么难呢

地方小，是一个原因，经济发达去，北上广深，吸金能力强。专
竞争激烈，这行都快拼成属血海了，做理财难；
用户接受程度不够，现在用户还是愿意存银行， 国家做担保，安全，互联网理财骗子太多，影响了正常的好平台。
VC不是因为你背景好就给你投资，要看你做的是不是有前途的。
国企控股，这个被P2P玩坏了。再说大家都讨厌D，国企，垄断之类的。

⑶ 高收益p2p理财骗局有哪些

骗局一、利用秒抄标吸金
骗局二、利袭用搜索引擎认证提高信用度
骗局三、利用知名媒体造势
骗局四、挑战投资人心理防线的高息诱惑
骗局五、伪造平台信息
骗局六、借用大城市的“光环”
骗局七、试图与官方机构“沾亲”
骗局八、编造专业创始人团队

⑷ p2p理财骗局都哪些谁能介绍一下。

一：高息诱惑
高息诱惑是P2P 网贷诈骗平台用得最多的招数。在“跑路”的平台版中，大多权标示超过24%高收益。高利率的诱惑之下，一些投资者失去了抵抗力，投机心理陡增。再加上侥幸心理，导致他们频繁“踩雷”。
二：秒标圈钱
秒标因为时间短、利率高、回款快，一度是新平台吸引投资者的营销利器。网贷平台荣锦创投”上线一天就关张。据了解，“荣锦创投”在论坛发布的帖子里，试运营期间，平台将举行连续3 天的秒标活动秒标秒不停。果然，跑路时已吸金20 万。
三：利用媒体宣传造势
在网络等媒体发布软文进行宣传，吸引投资者；进而利用自有资金循环投资，制造虚假繁荣，诱惑投资者参与；最后打着保本保息的幌子，诱导投资者投资长期标的，并以活动为诱饵，将投资资金全部骗到手，然后“跑路”。多位受骗的投资者反映，他们都是在腾讯、凤凰等“高大上”的媒体网站上看到相关平台报道，随后参与投资的。

————上海长久贷为您解答

⑸ 我是理财公司的，现在公司被查封了，当时给客户写了一份说明，我们也不知道公司会被查封，内容是说有问

你和你们公司有合同吧 这个和你没有关系的 你和公司是属于雇佣关系的 你以后找公司还是找一个靠谱的现在掌众就做的不错
你可以看看现在掌众金融的理睬 都可以安全 年华收益7%

⑹ 如何辨识非法集资花样诈骗陷阱

近年来，非法集资案件增幅明显，为什么那些看起来完全没问题的平台，也会爆雷呢？为什么“理财公司”一夜之间就成了非法集资呢？网警整理了以下小问答说明这些问题解答大家的疑惑，提高警惕性，以防落入犯罪分子精心设计的圈套。
1、他们都是正规公司，都有营业执照啊？
营业执照对于公司如同一个人的身份证，有身份证并不代表他不会犯罪。
2、他们注册资本上亿啊？
注册资本可以随便写，想写多少都可以，现在注册资本就不要说了，那只能说明老板吹牛的力度，说明不了任何问题。
3、那工商局就不管了，这都能批准？
工商现在不是批准设立，只是登记。登记！
4、他们是互联网金融企业，总理都鼓励了？
总理鼓励创新，他们是打着创新的名义在犯罪。
5、他们有外资背景？
自己出去注册个公司，回来再填个股东，仅此而已。
6、他们在央视打广告了？
广告这方面，央视就是个商业机构，不代表政府审查。
7、我投的这个平台有金融牌照？
金融牌照有很多，不是都可以吸收存款的，只有银行牌照可以吸收存款。
8、我们这个平台有很多项目的？
大部分项目都是假的，你有核实过项目的真假吗？
9、我们投的这个平台在美国上市了（XX贷）？
在国外上市就牛了吗？美国才是注册制，上市没有中国那么难，上市企业一天暴跌百分之几十很正常，不像中国上市企业，上市就像捧到金饭碗了。
10、我们这个平台实力雄厚，旗下几十个公司呢？
现在注册个公司，和吃碗方便面一样简单。
11、那我投资啥，这么多地雷？
心态要好，不要被“高收益”吸引，正确地看待投资。
网警提醒：尽管形形色色的非法集资披着各式“马甲”，但万变不离其宗。非法集资行骗无一不经过画饼、造势、吸金等环节。也就是承诺高额回报、虚构或夸大投资项目、虚假宣传造势等，让投资者一步步落入陷阱，不能自拔。受骗者大多是被“高回报”吸引，这些所谓的理财产品承诺的收益一般在10%到30%之间，有的甚至高达40%，极具诱惑性。广大投资者在购买理财产品时，一定要全面了解产品信息，避免落入非法集资陷阱，如果一时无法判断，可向有关部门咨询；一、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报利率，多数情况下，明显偏高的投资回报很可能是投资陷阱。二、通过查询工商、税务等相关资料，看主体身份是否合法、真实。三、如遇到推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票，可通过政府网站查阅是否已经批准发行等。四、通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录。五、对亲朋好友低风险、高回报的投资建议，要审慎决策，防止自己成为“下线”。

⑺ 深圳又一理财平台被指吸金诈骗，钱到底哪儿去了

平台要是搞诈骗，带证据尽早报警。
警方有侦查手段，会尽早破案的，
为受害人挽回损失。

⑻ 最新的网络理财骗局有哪些

最新的网络理财骗局有以下几种
一、利用金融类钓鱼网站进行宣传
金融类钓鱼网站主要是通过仿冒真实网站的地址或者页面内容的方式来欺骗受害者转款，由于仿冒程度高，用户如果不仔细辨认很难发现。也有的是在金融机构销售理财、基金产品等交易数额较大的平台上植入木马，通过盗取第三方账号与买家进行交易，骗取买家资金。目前来看，每年都有数以百计的金融类网站出现，琳琅满目，普通消费者很难辨别真伪。
二、以高收益为诱饵
面对手中有闲钱又急于投资的投资者，骗子往往打出年化收益率远远高于银行存款利率甚至银行理财产品利率、且超低风险的旗号，即可吸引一大批投资者投资购买。比如一家互联网理财公司承诺每7天分一次红。公司突然要求向其账户中至少充值两万元，不然账户会被永久冻结。当客户想撤资时，网站就再也无法打开。
网上绝大多数虚假投资理财陷阱均以高额返利吸引投资者，许诺“天天返利、保本保收益”，而一旦“吸金”成功，骗子就会就会立即关站消失，追讨损失十分困难。
三、利用二维码钓鱼网站进行诈骗
与传统钓鱼网站相比，二维码钓鱼网站在手法上更容易让用户上钩。用户只要扫描二维码，在不能验证网址和网站真实性的情况下，极易落入不法分子的圈套。随着二维码的使用越来越普遍，各种商品的外包装、宣传都能成为不法分子利用的平台。
四、P2P投资理财跑路骗局
P2P投资凭着其理财门槛低、收益高、操作简单等优势，获得许多工薪阶层的喜欢。不过P2P行业依然不够成熟，监管尚未完全落实。有些P2P平台打着高收益的幌子，捞一笔钱后，就跑路了，到头来投资者连本金都很难要回。

⑼ 深圳又一理财平台被指吸金诈骗，钱到底哪儿去

参加平台被诈骗，可以报警。
警方最具有权威性。
警方有侦查手段，会把侦查案查得水落石出。

⑽ 隆盈天下是传销吗，是骗人的嘛，知道的告诉我

广西隆盈天下已被证实涉嫌传销正在调查。

隆盈天下主体公司是广西隆盈营销策划有限公司，该公司曾因为未按规定提交年度报告信息和公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假而被列入经营异常名单，并且曾因违反税收管理规定而受到行政处罚。

以下为部分“黑名单”：

214、鑫联盟(远离)

215、钱多多广告机(远离)

216、铭辰国际(跑路)

217、银商宝(远离)

218、银赫区块链(远离)

219、陕西红杉谷(跑路)

220、陕西红果子(跑路)

221、陕西西安港融科技(跑路)

222、隆曦集团(远离)

223、隆盈天下(平台异常)

224、集美百家(重启改名)

225、雪乡乐购(提现困难)

(10)理财公司吸金背后的陷阱扩展阅读：

据中国青年报·中青在线记者调查发现，“两桶油”与“李鬼”们在浙江市场的“过招”不是发一个辟谣公告那么简单。广东某公司也在社交媒体上组织了一篇有关“中油卡”的檄文予以反击。

“过去山寨加油卡在其他地区倒腾时我们觉得离得很远，这次‘中油卡’直扑浙江甬台温地区，让人感到前所未有的紧张。”中石油浙江销售公司加油站管理处处长姜志勇拿着“中油卡”温州分公司新闻发布会散发的宣传资料说。

在中石化慈溪市加油站营业厅，一名男子告诉一位女士，办好中石化加油卡后，在手机上下载一个App注册绑定加油卡，通过App充值1.5万元就可获得4000元优惠。营业厅工作人员提醒这名女士，不要轻信这类优惠活动。

据有关人士透露，“中油卡”自我宣称是“一个以互联网+能源+就业创业的大型综合创富平台，其会员既是消费者，也是市场推广者，从而实现大众化的就业、创业”。普通消费者用手机下载“中油卡”App必须输入手机号码、验证码以及上家介绍人的姓名、手机号码，经严格审核后才能注册登录。

“‘中油卡’根本不发卡，也不基于中石化的平台与系统运转，而是把业务模式寄生在中石化等正规加油卡上，另外拉一帮人马、搞一套系统到处扩张。”中石化浙江石油公司外宣办有关人员说，其实质就是让中石化、中石油来“背黑锅”。

对于“中油卡”承诺回馈会员充值的高额回报，中石化和中石油浙江公司相关业务部门表示“不可能”。其提供的汽油、柴油销售收入与成本数据显示，以“中油卡”承诺的会员空中充值1.5万元送4000元套餐为例，1.5万元能加2400多升汽油。

“两桶油”业务部门相关工作人员指出，山寨加油卡往往拿下家的钱补上家的差价，击鼓传花式不断发展新会员。还有的是当会员达到一定规模与资金额度，用投资其他领域的回报来补资金缺口，其中潜在的法律风险和资金风险很大。

近年来，随着互联网、社交媒体的快速发展，各类山寨加油卡花样百出，变成“小强”屡打不死。中石化浙江石油公司有关人士介绍，2012年该公司推出PC版官方网站，一些网络高手就仿制网页，链接“钓鱼”网站骗取客户的充值金。

微信公众号兴起后，有人就注册“石化科技”“为生活加油”微信号，宣称转发“‘油中感谢’大家一起来卡油”消息，就能免费获得200元中石化加油卡。一时间内，这条消息在朋友圈被疯狂转发，中石化宁波分公司加油卡客服热线不断接到客户电话，咨询和核实莫须有的预充油费返现金等问题。

随后，在浙江突然冒出个“中储油”卡，声称只要客户在中石化、中石油加油站加油、开发票，拍照片上传到App平台就按优惠额度返点。“中储油”卡没运转多长时间就倒闭了。现在浙江又杀出了一个“中油卡”。

“最重要的是违法成本低、难打击。”“两桶油”相关工作人员表示，即使中石化、中石油网点监控到市场有山寨加油卡，最多是发一个公开声明，甚至无法向警方报案。因为“谁受损害谁报案”，中石化、中石油不是直接受害者，不能向警方报案。

日前，中石化、中石油把“中油卡”在台州开业涉嫌虚假宣传等相关信息通报给台州市市场监督管理局。该局执法人员上门调查、取证后，行政责令其整改超出经营许可范围的行为。但有关人士向中国青年报·中青在线记者透露：“‘中油卡’发展会员空中充值的业务并没有因此停止。”